[ 股份有限公司创立大会暨首届股东大会决议 ]

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会议时间：____________

　　会议地点：____________

　　主 持 人：____________

　　参加人员：____________

　　　　　 股份有限公司创立大会暨首届股东大会于　　 年　 月　 日在　　　 召开，经讨论，形成如下决议：

　　1 同意发起设立　　　 股份有限公司；

　　2 本公司的总股本为人民币　　　 万元，发起人及持股比例分别为：

　　3 审议通过承诺严格遵守本公司章程；

　　4 选举产生本公司首届董事会，成员为：　　　　　 ；

　　5 选举产生本公司首届监事会，成员为：　　　　　 ；

　　6 审议批准筹备组提交的《公司筹办情况报告》；

　　7 同意发起人　　　以实物（知识产权、土地使用权等）出资，经评估作价为人民币 万元：（如发起人全部以货币出资的，则不需要写入此条）；

　　8 指定（或委托）　　　 同志负责办理本公司设立登记事宜。

全体发起人盖章（或签名）：______